0
0

پاسخ : در خصوص الزام متقاضي يه معرفي شخصي به عنوان معرف؛ از آنجايي که وفق ماده 10 دستورالعمل حساب‌جاري، نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حساب‌جاري مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي مي‌باشد و در بند (د) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در ارتباط با شناسايي کامل مشتري حقيقي نيز به موضوع اخذ معرف به صورت صريح اشاره شده است، لذا لزومي به ذکر مجدد آن در متن دستورالعمل نبوده و بانک‌ها موظف مي‌باشند، مطابق با مفاد آيين‌نامه يادشده اقدامات لازم را صورت دهند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا